МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ …
• мөнгө угаах гэмт хэргийг үйлдэхэд хамтран оролцох, үгсэн тохиролцох, үйлдэхийг завдах, хамжих, хатгах, туслах болон зөвлөгөө өгөх гэх мэт.
Манай мөнгө алтыг үйлдвэрийн аргаар угаах ялгах
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй …
5.9.3.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа …
АЛТНЫ САЛБАР ДАХЬ МӨНГӨ УГААХ/ ТЕРРОРИЗМЫГ …
Алт нь мөнгө угаах гэмт хэрэгт ашиглагддаг түгээмэл бүтээгдэхүүн юм. Учир нь алт нь гэмт хэргийн зохион байгуулалттай бүлэгт хууль бусаар олсон хөрөнгөө тогтвортой …
Мөнгө угаах гэж юу вэ?
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д "мөнгө угаах" гэж гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, …
МОНГОЛ УЛСЫН МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ …
МУТС үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний зорилго нь тухайн улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг ойлгох, хууль сахиулах, зохицуулах, …
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ …
Монгол Улсад гарч байгаа мөнгө угаах гэмт хэрэг нь ихэвчлэн дараах аргаар үйлдэгдэж байгаа тул иргэн та энэ гэмт хэргийн талаар мэдлэгтэй байж урьдчилан …
ФАТФ ын ЗӨВЛӨМЖ
Мөнгө угаах хандлага, арга технологи хувьсан өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор ФАТФ нь 1996 онд 40 зөвлөмжөө шинэчилж мөнгө угаах гэмт хэргийн цар хүрээг тэлж …
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ …
3.1.1."мөнгө угаах" гэж гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласныг, эсхүл түүний хууль бус эх …
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх …
State building, Sukhbaatar square, Sukhbaatar district 14201, Ulaanbaatar city, Mongolia.
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх …
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. — Хууль 21-eh-241. Татаж авах.